Network
Gunakan Rekening Ibu Mertua
Untuk mengelabui transaksi suapnya tidak terendus, Andhi menerima fee melalui transfer uang ke beberapa rekening bank dari pengusaha ekspor impor dan pengurusan jasa kepabeanan dengan bertindak sebagai nominee.
Tindakan itu sekaligus untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas Andhi sebagai pengguna uang yang sebenarnya untuk membelanjakan, menempatkan maupun dengan menukarkan dengan mata uang lain.
Baca Juga: Kepala Bea Cukai Makassar Penuhi Panggilan KPK, Netizen: Menunggu Bea Cukai Batam
Dari proses penyidikan, KPK menemukan adanya transaksi keuangan melalui layanan perbankan lewat rekening bank milik Andhi dan ibu mertuanya.
KPK menahan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar tersebut dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Gratifikasi itu diduga diterima Andhi karena menjadi broker pengusaha ekspor impor.***
